Проверка действительности документов при их предоставлении*:
Паспорт гражданина РФ
Водительское удостоверение
ПТС
СТС
Документ об образовании
Нотариальная доверенность
СНИЛС
ИНН – действительность, зарегистрированные юридические лица, Индивидуальный предприниматель, плательщик налога на профессиональный доход
*если данные документов не предоставлены заказчиком, но в ходе проведения исследования такие данные будут получены – они будут предоставлены заказчику и проверены на действительность
Информация о возбужденных исполнительных производствах
Информация об участии в судебных разбирательствах
Установление (подтверждение) владельца недвижимости
Официальные места трудоустройства
Установление имущества (недвижимость, автотранспорт, водный транспорт и т.д.), зарегистрированного на частное лицо
Установление банков, где открыты счета
Установление контактных данных, телефонных номеров и где они применялись для регистрации, мест проживания, электронной почты, зарегистрированных аккаунтов в социальных сетях – из открытых источников
Информация из архивных общедоступных баз данных
Состав семьи (справочно) (важно при приобретении недвижимости)
Жив ли гражданин
Места работы
Иная информация, характеризующая лицо